二十三、危险人物 (第1/1页)

    后面闭门会议，项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施，暗示有配套的资金出海以及回流机制。沉韫当场提出疑问，“这个结构的资金回流链条，如果最终接入港或华资基金体系，必然会遇到税务透明度、贸易数据真实性的调查。我想了解是完全离岸处理，还是对接某个合规通道？”

    沉韫作为资方，询问回流资金能否合法进入LP账户以及是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沉总你有这种顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃rou，胆小出局，明说这盘有猫腻又如何？

    沉韫被他噎了一下，脸色骤然沉了下来，眯起眼冷冷看着他，没再说话。

    两人再次遇见是在一个商务酒会，对方西装革履头发涂了蜡，沉韫突然感觉有种说不出的熟悉感，她开始思考自己过去是不是见过黎峥。

    两人莫名其妙被安排到同一桌，了解沉韫布局计划的同行给她俩牵线，黎峥半真半假说沉韫难搞，好像两人早就认识一般。沉韫从业这么多年，还很少有人敢当众给她难堪，不管是不是玩笑。

    当晚她便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真的实力强悍还是跟她故弄玄虚。

    团队首先从澜锐控股入手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内，东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

    北碧府位于缅泰边境，是泰国西部重要的灰色资本聚集地，接壤缅甸的美索经济走廊，这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

    最后还是沉韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外高风险客户数据库里找到了黎峥的信息。

    姓名：黎峥Lei?Zheng

    出生年份：1981年

    籍贯：华国福州

    当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

    身份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

    企业股权穿透结构根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示 实地反查：

    澜锐控股泰国—?与泰北退役军政家族共同持股，控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

    Phoenix?Traders?Ltd.新加坡—?HK与新加坡之间的资源贸易平台。

    Golden?Edge?sp;Ltd.缅甸—?实控叁处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

    此外还有17家特殊目的实体，分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。

    在另外一份灰色渠道得来的资料中，沉韫还看到了由黎峥控制的叁大矿产区的彩色矿权图，以及一份资产物流链梳理图。

    最后的风险事项记录里有这样一句描述：“200X至今，黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义，向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。”

    沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产，但对方过分谨慎，百分之九十以上的资产都没有进入过交易所，虚拟币地址平均生命周期小于六个月且进行了深度混币，穿透难度极高。

    这无疑是一个看起来危险，实际更危险的人，调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价，调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸，她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种恐怖分子。

    两周后，沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。邀请函由香港某资产管理公司发出，项目背景合理，场地正规，参会者也确实都是业内人士。

    闭门分享环节在晚宴后，服务人员引导她来到会所二楼一间无监控的私人包厢。开始沉韫以为是小范围交流，进门才发现，包厢里只坐了黎峥一个人。

    门在身后缓缓合上，黎峥起身，走到她跟前，摆出邀请的手势，“请坐吧，沉小姐。”他穿着T恤短裤，态度温和、笑容亲切无害，和他此时做的事极不相符，“沉小姐不必紧张，只是想找你了解些事。门没有锁，你随时可以离开。”他顿了下，笑容更深，“但我猜你不会那么做。”

    沉韫抿唇坐下，垂下的眼帘将情绪掩盖，看着脚下地毯的花纹轻声道，“其实黎总不必这样，您找人带个话，我肯定不会不见您。”

    黎峥在一旁坐下，为她斟茶，闲聊般道，“沉小姐，你身后团队搞出的动静着实有点大了。”加密资产对他来说不是投资，而是灰色体系运转的核心，他早已建立完善的链上异常交易监控。

    过去几天沉韫的人在Blockchair?API上连续跑了十几次14xx…AB的UTXO流向，又挂了一个Webhook监控它的交易触发。黎峥团队很快就从API访问日志里发现了异常请求。

    虽然调查是由中间人去做的，但链上地址标签却留下了马脚。黎峥手下技术团队通过回溯IP和交叉比对，很快就锁定了Xaris?Holdings的节点。自然，也锁定了沉韫。

    沉韫没有立刻回答，大脑飞速运转，手心有点凉，拇指无意识地摩挲着食指，心跳得一下比一下快，这是面对危险人物的本能反应。

    “不要试图装傻糊弄我，我查到的一定比你以为的要多，沉小姐也算是圈内人，应该知道什么线不能越。”黎峥再开口时语气就沉了许多，带着些许威胁的意味，“不过我还是很欣赏你的，也不想伤害你，所以才决定给你个机会亲口向我解释。”

    沉韫没有逃避和他对视，努力酝酿情绪，等到气氛开始黏稠暧昧，她才轻声道，“如果我说是因为对您这个人有兴趣，您愿意给我一个接近的机会吗？”